召开2016年度股东大会通知
2017-09-08
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四川森普管材股份有限公司关于召开二〇一六年度股东大会的通知

各位股东:

公司决定于2017年9月28日(星期四)召开2016年度股东大会,现将会议事项通知如下:

一、会议时间:2017年9月28日13:00(11:30报到,公司提供午餐)

二、会议地点:公司大会议室

三、会议议程:

1、审议2016年度董事会工作报告;                        

2、审议2016年度监事会工作报告;                        

3、审议2016年度财务决算报告;                              

4、审议2016年度利润分配方案;

四、出席会议人员:全体股东及委托代理人、董事、监事及高级管理人员。

五、联系方式:尹扬扬  13778434042

六:附件(授权委托书格式)

   

授权委托书

兹授权委托      先生/女士代表本人出席四川森普管材股份有限公司2016年股东大会,并代为全权行使表决权、并、签署相关文件。本授权书不作特别指示,受托人可以按自己的意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

  本项授权的有效期限:自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

 委托人:          委托人身份证号:             

 委托人股权证号:    号 持股数量:      万股

 

受托人:         受托人身份证号码:              

 

  签署日期:  年  月  日



 

 

四川森普管材股份有限公司

                                             二〇一七年九月八日