第五届董事会第六次会议

四川森普管材股份有限公司第五届董事会第六次会议于2023年9月26日上午9：00在公司第二会议室召开，会议由公司董事长江泽佩主持，公司6位董事出席了会议，告假1人，公司监事、高管、部分部门负责人列席了会议。

会上，与会董事听取了董事、总经理唐木正同志所作的《经营班子关于2022年度公司经营管理工作报告》、《2022年财务决算报告》；听取并审议了总工程师尹伟华同志所作的《2023年度公司经营目标管理计划及考核办法》的议案，听取了董办主任、总经理助理韩越菲同志所作的《关于剑南春集团公司为公司增资135万的议案》；听取了董事、党委书记陈安红同志所作的《关于拟聘请会计师事务所为公司2023年度审计单位的议案》、《关于召开2022年度股东大会的提案》；听取了天津公司总经理唐木正同志所作的关于《天津森普管材有限公司关于2022年度工作汇报》等议案。与会董事对各项议案发表了意见，逐项举手表决一致通过了各项议案，并形成了董事会决议。

集团公司常务副总经理，公司董事蔡发富代表集团公司对会上所提的九项议案表示赞同。他表示：一是要针对公司目前所遇到的实际问题进行分析，找出根本原因，寻求解决办法，制定改进措施；二是要了解全面、真实的市场情况，若市场需求发生变化，我们更要找准方向，走对路子，根据产业发展分析产品趋势，做好能适应市场、迎合市场需求的新产品的开发和使用，寻找新的盈利增长点；四是针对公司订单严重不足的问题，须加强营销队伍建设，形成全员争抢订单的氛围；五是要重点关注应收账款和存货量数据，做到对风险的有效管控；六是在市场需求持续疲软、整个塑料管道行业表现低迷的形势下，公司上下更要团结一心、认真对待、平心静气、坚定信念。

会议最后，董事长江泽佩进行总结发言。他强调，我们的经营班子要根据董事会形成的会议决议分步骤、分内容进行狠抓落实，要提高自身执行力，确保制定措施落实到位；经营班子工作的重心必须是围绕市场而开展，销售工作是公司经营管理工作的核心，要以重振市场、抢占市场、稳固市场、拓展市场为指导方针，抢抓市场份额。要提高营销人员的综合素质和企业忠诚度，在抓好市场信息的收集整理的前提下，采取有效措施，鼓励营销人员去拼抢市场。目前行业处于缓慢发展阶段，我们要保持信心、转变思想理念、全力以赴，为达成2023年经营的既定目标而奋斗！

第五届监事会第七次会议

上午11:30，森普公司第五届监事会第七次会议在第三会议室召开，会议由监事会主席钟锦屏同志主持，会议审议并通过了《2022年度监事会工作报告》。会上，监事会主席钟锦屏同志对2022年监事会工作进行了报告，确定了2023年监事会工作要点，与会监事对监事会会议议案举手表决一致通过了监事会议议案，并形成了监事会决议 。

2022年度股东大会

下午14：00，注册股东出席四川森普管材股份有限公司2022年度股东大会，会上审议了公司《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《关于剑南春集团公司为公司增资135万的议案》以及《关于拟聘请会计师事务所为公司2023年度审计单位的议案》等议案。与会股东认真审议决定相关事项并通过书面表决做出决定，形成了四川森普管材股份有限公司2022年度股东大会决议。